Operação mira fraudes bancárias do Comando Vermelho que movimentaram R$ 136 milhões
Publicado em 09/03/2026 , por Folha Online
A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou nesta segunda-feira (9) uma operação em dois estados contra um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro ligado ao Comando Vermelho (CV), que teria movimentado ao menos R$ 136 milhões em um ano.
Em nota, a corporação afirmou que, além do Rio de Janeiro, há mandados no sul do país. "Os agentes cumprem 38 mandados de busca e apreensão em endereços na capital fluminense, na Região Metropolitana, na Região dos Lagos e também no estado do Rio Grande do Sul. Além das medidas de busca e apreensão, também foi determinado o bloqueio de bens, imóveis de luxo do grupo e contas bancárias dos envolvidos", disse.
No estado do Rio, na garagem de uma casa localizada na Baixada Fluminense, os agentes encontraram um carro Jaguar roubado. O suspeito, que estava na Região dos Lagos, acabou preso em flagrante.
A investigação começou após uma instituição financeira denunciar irregularidades na abertura de contas empresariais e na concessão fraudulenta de crédito, o que inicialmente gerou um prejuízo de R$ 5,2 milhões.
Com o avanço das apurações e a análise de relatórios de inteligência financeira, os agentes identificaram movimentações de valores elevados e incompatíveis com a renda declarada pelos investigados. Segundo os policiais, foi descoberto um esquema para movimentar e ocultar grandes quantias de dinheiro de origem ilícita.
Ainda de acordo com a polícia, o principal operador financeiro do grupo movimentou o montante de R$ 136 milhões em apenas dez meses, mas a corporação não informou o ano em que isso ocorreu. Ele já era investigado anteriormente por aplicar golpes contra seguradoras.
Durante as diligências desta segunda-feira, as equipes buscam apreender documentos, dispositivos eletrônicos, registros contábeis, dinheiro e bens de alto valor que possam estar relacionados às atividades ilegais.
Fonte: Folha Online
Notícias relacionadas
- 09/03/2026 Operação mira fraudes bancárias do Comando Vermelho que movimentaram R$ 136 milhões
- 09/03/2026 Congresso não quer aprovar projeto para evitar novos casos Master
- 06/03/2026 Funcionários de usina em Pontal, SP, denunciam falta de pagamento de benefícios
- 06/03/2026 Suspeitas de fraude de carbono do Master são graves e não podem contaminar o mercado, diz secretária
- 06/03/2026 Fábrica em Salvador é investigada por furtar energia elétrica capaz de abastecer mais de 3 mil residências por 15 dias
- 05/03/2026 MPSP e PF realizam operação contra policiais suspeitos de proteger esquema de lavagem de dinheiro
- 05/03/2026 INSS detecta novo consignado irregular operado por Master, como Credcesta, e vê indícios de fraude
- CVM: falha de prestação de informações foi irregularidade mais comum de Master e Reag
- Grandes bancos vão arcar com maior parte do rombo do Master no FGC; entenda
- PF faz ação contra banco BMP por suposta lavagem de dinheiro em São Paulo
Notícias
- 09/03/2026 Mulher presa, torturada e exilada pela ditatura tem direito a compensação por danos morais
- Bancos buscam ampliar pagamentos de brasileiros com Pix em lojas argentinas
- Suspeita de bomba causa cancelamento de voo no Aeroporto de Brasília; PF faz varredura e descarta risco
- Envio de declaração do IR começa na próxima semana; veja regras
- MP recomenda que prefeitura não autorize construção de condomínio que prevê corte de quase 900 árvores na Barra da Tijuca
- Paraíba registra média de uma mulher desaparecida por dia em 2025
- Associações questionam lei que proíbe crianças e adolescentes em paradas LGBT+
- ITCMD e ITBI: o risco não é o aumento, é a desinformação
Perguntas e Respostas
- Quanto tempo o nome fica cadastrado no SPC, SERASA e SCPC?
- A consulta ao SPC, SERASA ou SCPC é gratuita?
- Saiba quais os bens não podem ser penhorados para pagar dívidas
- Após quantos dias de atraso o credor pode inserir o nome do consumidor no SPC ou SERASA?
- Protesto de dívida prescrita é ilegal e dá direito a indenização por danos morais
- Como consultar SPC, SERASA ou SCPC?
- ACORDO - Em caso de acordo, após o pagamento da primeira parcela o credor é obrigado a tirar o nome do devedor dos cadastros de SPC e SERASA ou pode mantê-lo cadastrado até o pagamento da última parcela?
- CHEQUE – Não encontro à pessoa para qual passei um cheque que voltou por falta de fundos. O que posso fazer para pagar este cheque e regularizar minha situação?
- Problemas com dívidas? Dicas para você não entrar em desespero
- PROTESTO - Qual o prazo para o protesto de um cheque, nota promissória ou duplicata? O protesto renova o prazo de prescrição ou de inscrição no SPC e SERASA?
- Cartão de Crédito: Procedimentos em caso de perda, roubo ou clonagem
- O que o consumidor pode fazer quando seu nome continua incluído na SERASA ou no SPC após o pagamento de uma dívida ou depois de 5 anos?
- Posso ser preso por dívidas ?
- SPC e SERASA, como saber se seu nome está inscrito?
- Acordo – Paga a primeira parcela nome deve ser excluído dos cadastros negativos (SPC, SERASA, etc)